הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים), התשפ"ה-2024
תקציר
הצעת החוק מעניקה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור סמכות פיקוח על נותני שירותים פיננסיים (נש"פים), בנוסף למפקח על נש"פים שמונה לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים. הצעת החוק נועדה להגביר את הפיקוח על סקטור הנש"פים, אשר נחשב בעל סיכונים גבוהים של הלבנת הון ומימון טרור. הרשות תבצע את הפיקוח תוך הפרדה מלאה מהאגף המודיעיני שלה, ותקיים שיתוף פעולה הדוק עם המפקח על נש"פים באמצעות נוהל עבודה ייעודי. הצעת החוק כוללת גם התאמות בחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור, ביניהן הקמת אגף ביקורת ברשות, שיתוף פעולה בין הרשות למפקח על נש"פים ותיקון סעיפים העוסקים בעיצום כספי. הצעת החוק מבקשת ליישם מודל פיקוח דומה לזה המתקיים במדינות מובילות בעולם, בו רשות מודיעין פיננסי אחראית גם על משימות פיקוח.
נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.
מסמכים 2
הצעת חוק לדיון מוקדם
- DOCX צפייה בטקסט המסמך המקור ↗
- PDF צפייה בטקסט המסמך המקור ↗