הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים), התשפ"ה-2024
שלבי החקיקה
- הונחה (השלב הנוכחי)
- קריאה טרומית (השלב הבא)
- קריאה ראשונה
- קריאה שנייה
- קריאה שלישית
- נחקקה
תקציר
הצעת החוק מעניקה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור סמכות פיקוח על נותני שירותים פיננסיים (נש"פים) בנוסף למפקח על נש"פים הקיים. הסיבה לכך היא הסיכון הגבוה להלבנת הון בתוך סקטור זה, שנחשב בעל סיכונים גבוהים במיוחד על פי דוחות בינלאומיים. הצעת החוק נועדה להגביר את הפיקוח על נש"פים, תוך ניצול מומחיות הרשות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. לשם כך יוקם באגף ביקורת ברשות סמכויות פיקוח שניתנו כיום לממונה על פי חוק איסור הלבנת הון. הצעת החוק דורשת הפרדה בין האגף המודיעיני לאגף הפיקוח, ומוצעת תיאום מלא בין הרשות לבין המפקח על נש"פים באמצעות נוהל עבודה ייעודי. המטרה היא להבטיח פיקוח הולם על סקטור הנש"פים בהתאם לרמת הסיכון בפעילותם, תוך מניעת הכבדה רגולטורית על המפוקחים.
נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.
מסמכים 2
הצעת חוק לדיון מוקדם
- DOCX צפייה בטקסט המסמך המקור ↗
- PDF צפייה בטקסט המסמך המקור ↗