הצעת חוק
הכנה לקריאה שנייה ושלישית
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10), התשע"ב-2011
הכנסת ה־19 · 2013–2014
שלבי החקיקה
- הונחה
- קריאה טרומית
- קריאה ראשונה (השלב הנוכחי)
- קריאה שנייה (השלב הבא)
- קריאה שלישית
- נחקקה
תקציר
הצעת החוק נועדה לתקן את חוק איסור הלבנת הון ולהתאימו לדרישות בינלאומיות. היא כוללת שלושה תיקונים עיקריים: הרחבת הגדרת "כספים" כדי לכלול גם ניירות ערך, שטרות סחירים וכרטיסי תשלום; ביטול ההגבלה על הסכום המינימלי של כספים המעורבים בעבירת איסור פעולה ברכוש אסור; ומחיקת החריג של "עצימת עיניים" מהחוק. הצעת החוק תביא לשינוי משמעותי ביישום חוק איסור הלבנת הון, ויאפשר לרשות לאיסור הלבנת הון לקבל נתוני זיהוי של מנויים לצורך ניתוח ועיבוד מידע.
נוצר באמצעות בינה מלאכותית התקציר הופק אוטומטית ועשוי לכלול אי-דיוקים.